Vụ lừa đảo MacBook Air xáo động các diễn đàn online

[MinhThy]

Xuất hiện thêm một dấu vết khá thú vị và tương đối quan trọng
Ngày 29/01/2010, hệ thống thông tin trên diễn đàn HHVN cung cấp, nick PSprince đang login bằng nick Killers07, tiếp tục logout và sử dụng nick Killers08.

Kiểm tra thông tin nick Killers08 chúng tôi thu được thông tin

Email: thientd01914@fp t.edu.vn
Sinh ngày: 11/09/1991
Tham gia : 15/01/2010

Kiểm tra thông tin nick Killers07 chúng tôi có thông tin

Email : lizard_1730@yah oo.com
Sinh ngày : 17/08/1991
Tham gia : 15/01/2009

Thông tin chữ ký trùng với nick Killers08

Trần Đức Thiện
SĐT: 0985714726
Yahoo: Mr.Peo91
Agribank: 1462205046538 Chi nhánh Tây Đô
Lớp Pc0506 - ĐH FPT - 15B Phạm Hùng - Mĩ Đình - HN
Address: 10U2 khu tập thể Unicef - Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy – HN

Thông tin từ TK Agribank được thu thập

Trần Đức Thiện
To 14 - P. Cha Mat - TP. Hoa Binh (Chính xác là: Số nhà 10 tổ 14 phường Chăm Mát)

Xem lại quá trình trên diễn đàn

Nickname Killers07 đã bị mod Hoangvn Ban ngày 15/01/2010 thời gian 06 tháng với lý do đôn úp giá.

Quay lại nick Killers08. Thông tin chữ ký đã bị xóa, chứng tỏ đối tượng đang tìm cách xóa dấu vết liên quan.

Như vậy ta thấy sau khi nick Killers07 bị Ban, nick Killers08 mới được lập.

Nick Killers07 bị BAN vì đã đôn up giá với nick vungocanh

Link 1

Thông tin chữ ký của Killers07 không thể xóa được vì nick đã bị BAN

Kiểm tra lại nick vungocanh tôi tìm được số điện thoại khà khà… Vietnamobile

Link 2

“có khuyến mại đặc biệt cho các bác
Hùng già 0929.486.086”

Đây chính là số điện thoại mà đối tượng đã dùng số 0929563061 nháy máy vào để kiểm tra máy.


Lý do nháy máy là để kiểm tra tình trạng số máy 0929563061
Vì số máy này vừa làm một loạt các thao kiểm tra tài khoản… nhưng hệ thống báo bận, tưởng bị lỗi nên đối tượng nháy thử sang số kia để kiểm tra.

Nick: vungocanh – Thông tin đăng ký
Email: mr.skull84@yaho o.com
Sinh ngày: 01/01/1982
Chữ ký : Hùng già - 0929.486.086
đang thất nghiệp
YM : nguoilapkhoangt rong_82
Nguyễn Đức Hùng

Tiếp theo là thông tin ở diễn đàn bạn – vozforums

Link 3

Nick thientd01914

Link 4

Cần mua 3 acc HHVN (12:40 16/01/2010)

“Mình cần mua 3 acc HHVN ( handheld.com.vn ) đã là thành viên chính thức để post bài mua bán trong box đồ công nghệ.giá cả tuỳ theo thoả thuận
liên hệ : 0929.486.086
yahoo : nguoilapkhoangt rong_82
nt hoặc nháy máy mình sẽ gọi lại
cảm ơn vì đã đọc tin”

Sau khi tìm hiểu chúng tôi thu được một số thông tin
Nam. 02 Lê Hồng Phong,Phường 4 TP Vũng Tàu
Namanh407@yahoo .com - 0957212627

Link 5

Nick Vẹo – Voz
02 Lê Hồng Phong, Tp Vũng Tàu - Tel: 064.5655xx

Tuy nhiên thông tin thu được sau khi nhờ người xác minh tại Vũng Tàu thì địa chỉ và là cửa hàng ĐT huyanhmobi không có ai tên Nam

Lần theo các nickname liên quan chúng tôi có tiếp được thông tin từ một số diễn đàn khác mà đối tượng tham gia

Nick Chuối tiêu - hpvn.net
Nick hpvn - chodientu

Về thông tin nick VẸO chúng tôi tìm được thêm 1 nick Vẹo nhưng chỉ 14 tuổi, và đang tham gia cùng Trần Đức Thiện tại diễn đàn hpvn.net (Harry Porter Viet Nam) mà ở đây Thiện có nick là Chuối tiêu.

Tìm kiếm ảnh của Chuối tiêu chúng tôi thu được ảnh Offline của diễn đàn này vào tháng 7/2009.

Chuyển các tấm ảnh của Chuối tiêu về cho Trường ISIS chúng tôi nhận được kết quả nhận diện 75% chính là người này đã tới nhận máy tính.

Thông tin cho trinh sát PC14 xác định đúng đối tượng Thiện đang ở tại địa chỉ tập thể Unicef. Trong phòng có 3 người, có một đối tượng người to đậm như Trường ISIS miêu tả, ngoài ra đối tượng đang sử dụng một chiếc máy tính khá mới.

Thông tin
Nick Vẹo – hpvn.net
09787243xx
namanh_111
Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình
luutrannamanh@g mail.com
Tên thật*: Lưu Trần Nam Anh
Số điện thoại*: 016899683xx

Theo thông tin chúng tôi thu thập được, nick VẸO này khác nick VẸO bên VOZ
Nick Vẹo tại voz là sinh viên du học tại US và thường xuyên gửi hàng về bán tại VN. Tháng 10 vừa rồi đã về VN và chưa rõ lịch quay lại US.

Thông tin tham khảo tại HHVN

Đầu tiên mình xin gửi lời chào chúc mừng năm mới tới tất cả member HHVN
Các bạn đã hết thời gian rồi.Mình sẽ bật mí thêm 1 đoạn nhé
Nhân dịp ra HN chơi vài hôm nên mình mới làm vụ này
nạn nhân là 3 người,2 người mà các bạn đã biết,người thứ 3 chính là người mà DHL đã đề cập ở bên trên nhưng chắc giờ này em ý đang lo vãi đái lên đc ý
chỉ còn vài hôm mình ở HCM nữa thôi,vậy thì các bạn hãy nhanh lên nhé
vẫn câu nói cũ
Catch me if you can

(Theo handheld.com.vn)

[MinhThy]

Được sự chỉ đạo từ CA Thành phố. Đội 14 – PC14 (Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao) chính thức tiếp nhận vụ việc.

Các bên liên quan được yêu cầu tới trụ sở số 7 Thiền Quang làm việc. Buổi làm việc bắt đầu từ 14:00 ngày 29/01/2010 với sự tham gia của

Đại diện BQT diễn đàn HHVN – anh DHL và tôi Bad
Bị hại: Potay.vn
Người có liên quan: ISIS
DTZ ở TP HCM đã gửi bản tường trình vụ việc qua email

Bên bị hại được yêu cầu viết tường trình vụ việc, đồng thời một đội trinh sát được cử ra ghi lời khai từ các bên có liên quan.

Buổi làm việc kết thúc lúc 17:30, các thông tin mà tôi thu được đã chuyển giao toàn bộ cho cơ quan công an. Các lời khai cũng như biển bản đã được lập và có chữ ký đầy đủ của các bên.

Đến đây tiếp tục là nhiệm vụ của cơ quan điều tra. Để tuân thủ quy định trong quá trình tố tụng, các thông tin từ phía cơ quan điều tra luôn được giữ kín. Tuy nhiên có một số thông tin có thể cung cấp cho các thành viên HHVN như sau.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhân thân và đồng thời cử trinh sát trực tiếp xuống xác minh đối tượng.

Ngày 2/2/2010 sau 2 ngày tổng hợp thông tin, quyết định triệu tập đối tượng tới cơ quan công an để hợp tác điều tra.

10:30 sáng ngày 2/2/2010 sau hơn 3 giờ theo dõi đối tượng tại cổng trường ĐH FPT, đối tượng xuất hiện lấy xe máy và chuẩn bị rời khỏi trường học tuy nhiên lại quay lại.

12:00 đối tượng về nhà, các trinh sát tiếp cận nhà của đối tượng đang thuê tại khu tập thể Unicef. Sau khi sử dụng nghiệp vụ, các trinh sát đưa đối tượng về công an phường và tiếp tục đưa đối tượng về trụ sở cơ quan điều tra tại số 7 Thiền Quang.

13:15 Các anh em HHVN và một số bác có liên quan có mặt tại số 9 Thiền Quang ngồi café và chờ đợi diễn biến tiếp theo.

13:30 tôi và anh DHL chính thức đi vào khu vực lấy lời khai.

Thời điểm này đối tượng đang khai báo không thành khẩn, quanh co chối tội và đưa ra lý do là mua chiếc máy tính này của một người rao bán… trên Yahoo Messenger ?!

Người bán ngồi tại 1 quán café ở Ô Chợ Dừa và đưa cho đối tượng 1 sim điện thoại Beeline và yêu cầu vào địa chỉ 35 Khâm Thiên lấy máy tính và trực tiếp kiểm tra cấu hình….

Toàn bộ thông tin khai báo trên đã bị cơ quan điều tra phản bác, đối tượng tiếp tục quanh co và được cơ quan điều tra cho ngồi đọc … luật hình sự.

Sau khi được đọc luật hình sự với các tình tiết giảm nhẹ, khoan hồng, đối tượng vẫn không chịu hợp tác và liên tục đưa ra lời khai hoàn toàn không đúng sự thật.

Phải tới khi đại diện BĐH HHVN vào làm việc, đưa ra một phần thông tin cũng như bằng chứng về quá trình thực hiện hành vi lừa đảo của đối tượng thì đối tượng mới chịu cúi đầu nhận tội.

Nhưng tới thời điểm này có lẽ do tinh thần của đối tượng đã hoảng loạn hoặc cố tình nên đã khai lại quá trình không chính xác, luôn quanh co và khai man các tình tiết liên quan.

Ví dụ như bài post thách thức cộng đồng HHVN được post tại một quán café ở chân cầu Thăng Long. Sử dụng 3G Vinaphone với một cái sim nhặt được và sau khi post bài đã bẻ sim vứt đi….Nick PSPrince được mua với giá 30.000đ, thông tin mua của ai, giao dịch ra sao cũng được đối tượng loanh quanh khai quẫn.

Tuy nhiên đối tượng cung cấp password và login thành công trên diễn đàn HHVN với nick PSPrince nên mọi việc còn lại sẽ là việc đấu tranh và khai thác của cơ quan điều tra.

Tất cả các bài post để lại IP của đối tượng đã được các nhà cung cấp dịch vụ Internet chuyển giao thông tin về IP cho cơ quan điều tra và diễn đàn HHVN nên có thể hoàn toàn khẳng định những thông tin khai báo của đối tượng là không thành khẩn.

Ngoài ra khi tôi hỏi đối tượng về việc đến giao dịch lấy máy tại nhà riêng của Trường isis thì đối tượng tiếp tục không thành khẩn khai báo. Đối tượng khai đi xe Wave và vào một ngõ gần địa chỉ 35 Khâm Thiên rồi thấy ngõ đó có mấy cái xe máy để đó nên vào dựng xe bên cạnh rồi đi vào ngõ nhà ISIS lấy máy, ngồi check máy tới cả 10, 15p. Nghe đến đây các trinh sát cũng như những người trong phòng phì cười.

Việc có sự tham gia của người có liên quan đi cùng đối tượng đến lấy máy vào ngày 27 và các thông tin khác sẽ được cơ quan điều tra làm sáng tỏ.

Với việc triệu tập và đưa chị gái của đối tượng cùng với tang vật là chiếc máy tính HP 8530w tới cơ quan điều tra vào hồi 15:00, mọi việc tới đây chắc các bạn đã có thể đưa ra kết luận và tạm đánh dấu cho quá trình đấu tranh và thông tin trên HHVN.

Quá trình tiếp theo sẽ được cơ quan điều tra tiếp tục thực hiện theo pháp luật.

Thay mặt BĐH diễn đàn công nghệ HHVN xin cảm ơn các thành viên đã trực tiếp giúp đỡ cung cấp thông tin và tổng hợp phân tích thông tin gián tiếp giúp đỡ cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Đối tượng đã chọn nhầm nơi thực hiện hành vi lừa đảo bằng công nghệ trên một diễn đàn công nghệ.


Các thông tin về hình ảnh, ghi âm, video sẽ được công bố sau khi cơ quan điều tra kết thúc quá trình điều tra.


Bây giờ tạm có một số tấm hình mời các bác tham khảo.






Đối tượng được yêu cầu đọc các tình tiết giảm nhẹ và khoan hồng trong bộ luật hình sự


Luôn quanh co, không thành khẩn khai báo



Đại diện của DTZ, Trường ISIS đến nhận diện đối tượng và kiểm tra xác thực tang vật


Hình ảnh được chụp vào 16:30 ngày 3/2/2010 (Sau 24 giờ tại nhà tạm giữ PC14)


Thông tin mới được cung cấp từ newversiondevil

Theo đề nghị của bác BAD em xin tường thuật lại sự việc đồng chí dùng Nick Vungocanh và số điện thoại 0929.486.086 định lừa em nhưng không thành sự việc thế này:
-Vào ngày 12/1/2010 khi thấy toppic đấu giá bộ combo Macbook pro và Iphone 3Gs world em có tham gia đấu giá cả 2 món 888$ cho con macpro và 570$ cho con iphone 3Gs link đây

- Nhưng sau đó toppic này đã bị closed vì lí do nick Vungocanh này chưa đủ điều kiện để mang hàng lên đấu giá. Sau khi toppic này bị closed Nick Vungocanh này đã dùng số đt 0929486086 nhắn tin với em nội dung là đang cần tiền mua SH300i nên có ý để lại cho em cả bộ combo này với giá 28tr cả bộ. Vì trong toppic đấu giá tên này có ghi là ở Hải Phòng nên yêu cầu em giao dịch theo cách gửi tiền vào tài khoản của nó rồi sẽ ship cho em bằng Tín Thành.

- Do nhận thấy khá nghi ngờ nên em đã yêu cầu giao dịch bằng các cách sau:
* Yêu cầu giao dịch bằng cách nhờ Tín Thành làm trung gian nghĩa là Tín Thành chuyển hàng cho rồi em sẽ thanh toán với Tín Thành thì tên này ko chịu với lí do không tin tưởng Tín Thành ( lúc này bắt đầu nghi rồi vì lúc đầu đề nghị ship cho em bằng Tín Thành!)
* Yêu cầu giao dịch với Tín Thành làm trung gian không được nên em đã yêu cầu hắn giao dịch qua trung gian Handheld lúc thì hắn bảo ok để tìm hiểu về dịch vụ này sáng mai sẽ liên lạc lại với mình sớm.

Sáng ngày 13/1/2009 tầm trưa trưa sau khi không thấy hắn liên lạc lại thì mình chủ động sms hỏi thì hắn dùng số 0929.486.086 gọi cho mình với nội dung hỏi mình đã liên lạc với Handheld xem hình thức giao dịch thế nào chưa mình trả lời là lâu không thấy bạn liên lạc lại nên mình cũng chưa hỏi.

Ngay sau đó mình đã liên lạc với handheld để hỏi cách thức nhờ handheld làm trung gian rồi sms lại cho hắn thì hắn lại quay 180 độ sang bảo là dù sao Handheld cũng chỉ là 1 trang web nên không tin tưởng.

Lúc đầu hắn có đề nghị với mình là xuống HP nhận hàng nhưng nhận thấy như thế là rất nguy hiểm nên mình không đồng ý và có yêu cầu hắn gửi hàng xuống người quen nào ở HN thì hắn bảo hắn không thân quen với ai ở HN cả. Hắn còn đề nghị với mình giao dịch qua Nganluong.com nhưng mình không đồng ý.

* Và thêm nữa là toàn bộ liên lạc với mình và tên này đều thông qua sms chỉ có đúng 1 lần vào sáng ngày 13/1/2010 là hắn chủ động call cho mình bảo mình liên hệ với Handheld hỏi xem hình thức giao dịch như thế nào!

Trên đây là toàn bộ những gì mình liên lạc với tên lừa đảo này mong giúp được phần nào cho công tác điều tra!

Vào lúc 16:30 tôi cùng một số anh em tới phòng tạm giữ đối tượng. Qua thông tin chúng tôi được biết đối tượng không chịu thừa nhận có quen hay quan hệ với nick vungocanh.

Sau khi tôi công bố thông tin mà thành viên newversiondevil cung cấp và thông tin về việc liên lạc giữa hai người, vungocanh sử dụng số mobile 0929486086, đối tượng mới chịu thừa nhận nick đó là mượn của một anh admin diễn đàn VOZ. Lập tức anh V đã gọi cho VOZ và xác nhận bên diễn đàn VOZ có mod vungocanh.

Như vậy có thể thấy đối tượng đã lừa hụt một thành viên khác trên diễn đàn, nhờ có sự cảnh giác và kinh nghiệm nên đã không mắc bẫy.

---------------------------------
Các thông tin có sử dụng đều đã được xin phép.

Các bác khi thảo luận cố gắng giữ bình tĩnh, sự việc chỉ là một hạt sạn trong XH này và không ai mong muốn. Vì vậy các bác tránh vơ hết cả FPT vào hạt sạn này.
Chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các bạn FPT,các nhà cung cấp dịch vụ di động, Internet đã giúp đỡ chúng tôi và giúp đỡ cơ quan điều tra làm nhiệm vụ, nhanh chóng tìm ra thủ phạm.


Thông tin mới nhất (Cập nhật lúc 20:31)

Đã tìm ra nguồn gốc của nick PSPrince
Người cung cấp nick
Bạn này tên là Nguyễn Hoàng Hải
SV ĐH xxx - Thành viên diễn đàn Hdvietnam.com
Đã kính tặng nick này cho chú Thiện vào 16-01-2010, 03:10:35 PM (Free of charge chứ không phải 30.000đ và bắn vào TK như chú này khai)

(Theo handheld.com.vn)